Everything about delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.
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Esta modalidad delictiva resulta aplicable en aquellos casos en que el autor desconoce la procedencia delictiva de los bienes, pero está en condiciones de conocerlas sólo con observar los deberes de cuidado propios de su actividad (STS núm. 468/2020 de 23 septiembre).
Antes de la reforma del Código Penal operada en el año 2010, no se establecía que el delito de blanqueo de capitales pudiera ser cometido por la misma persona que había cometido el delito precedente, del que demonstratedían los bienes objeto de blanqueo, lo que dio lugar a un intenso discussion doctrinal y jurisprudencial sobre si esto period posible.
El delito de blanqueo de capitales tipificado en el artwork. 301 CP no goza de un régimen probatorio relajado, ni legal ni jurisprudencial. Solo cuando el bagaje probatorio permita llegar a una convicción sin margen para una duda razonable, de que un sujeto maneja con alguna de las finalidades previstas en el precepto fondos o bienes que proceden de actividades constitutivas de delito, conociendo ese origen, o, al menos, signifyándoselo y mostrando indiferencia frente a ello (dolo eventual), puede abrirse paso una condena por delito doloso de blanqueo de capitales.
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Trata delitos asociados a la falsificación de identidad personal, como la usurpación de estado civil y otros actos que implican el uso indebido de información individual.
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Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad legal. Pero esa actividad legal debe concretarse aunque sea mínimamente.
En este sentido, la jurisprudencia ha interpretado que todas las conductas recogidas en el artwork. 301.one C.P. deben tener por finalidad have a peek here ocultar el origen ilícito de los bienes, o ayudar al autor del delito del que proceden los mismos a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Eternamente agradecidos a Beatriz Uriarte y Juango Ospina por su profesionalidad y lucha por la Justicia. Tras el calvario vivido al recibir una denuncia falsa, ellos nos defendieron con el máximo rigor y perseverancia durante todo el largo proceso, hasta conseguir archivar el caso. Muchas gracias equipazo, sin duda formaréis parte de nuestras vidas para siempre.
Para que nos puedan condenar por navigate here este delito, debemos tener participación y conocimiento en la actividad.
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En virtud de lo cual, no considera el hecho de adquirir o poseer como conducta para el lavado de dinero.